2020
年度内控评价报告
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建立健全并有效实施内部控制是公司的责任。本公司主要负责人保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
本公司内部控制设有检查监督机制，对内部控制进行定期或不定期的检查监督，内控缺陷一经识别，本公司将采取相应整改措施。现对本公司内部控制评价工作总结如下。
一、内部控制建设情况
公司已成立了基础管理标准委员会，负责组织、协调公司管理标准的编制修订、审核、批准和发布。2020年按照“版面净、逻辑清、全覆盖、可执行”的标准，形成了综合管理、经营管理、人力资源管理、党群纪检管理、安全管理、生产管理6个分册，共337项管理制度（标准），实现了对公司重要业务、事项和高风险领域的全覆盖。
二、专项内部控制评价工作情况
2020年以来公司开展了两项关于内部控制方面的工作。一是。根据提出问题，修订了。二是公司开展的内控专项审计。
三、年度内部控制评价工作总体情况
按照文件要求，公司高度重视本次内部控制评价工作，公司负责人牵头主抓，公司审计部具体负责组织评价工作，制定工作方案，下发工作通知，进行细化分工。公司各部门对照风险描述，填列了实际控制措施、剩余风险等级、管理制度名称、控制证据、控制方式等内容，形成了详细的内部控制自评工作底稿。
四、年度内部控制评价范围和内容
（一）纳入评价范围的单位
公司，属于行业，公司个部门业务事项全部纳入内控体系。
（二）纳入评价范围的业务和事项
本次内控评价，对公司的内部控制环境、重要的经营活动，资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、财务报告、全面预算、合同管理及内部信息与沟通等方面进行了检查。本公司在以下事项进行披露。
1.组织架构
公司设置12个部室，分别为
2.发展战略
3.人力资源管理
4.社会责任
5.企业文化
6.资金活动
7.采购业务
8.资产管理
9.销售业务
10.研究与开发
11.工程项目管理
12.担保业务
13.业务外包
14.财务报告
15.全面预算
16.合同管理
17.内部信息传递
18.信息系统管理
19.“三重一大”决策管理
20.生产管理
上述业务和事项的内部控制涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
五、内部控制缺陷及整改情况
根据《企业内部控制评价指引》中规定的缺陷认定标准，结合公司具体情况，发现1条一般缺陷（附件：2020年内控缺陷汇总表）。
1.缺陷描述
2.整改情况
六、内部控制有效性的结论
通过对公司内部控制系统的检查和
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